本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本公司于 2010 年6 月11 日以通訊方式召開了第五屆董事會(huì)第42 次會(huì)議,應(yīng)參加董事9 人,實(shí)際參加董事9 人,符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)審議,參會(huì)董事一致通過了如下決議:
會(huì)議以5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于本公司與十五冶對(duì)外工程有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》
關(guān)聯(lián)方董事羅濤、張克利、武翔、王宏前回避表決。
同意本公司與十五冶對(duì)外工程有限公司簽訂《哈銅吉爾吉斯黃金選礦廠項(xiàng)目安裝工程承包合同》及《補(bǔ)充合同》。由十五冶對(duì)外工程有限公司承包哈銅吉爾吉斯黃金選礦廠安裝工程,合同金額為4,400 萬元人民幣;由十五冶對(duì)外工程有限公司提供廠房鋼結(jié)構(gòu)制作,采購(gòu)單價(jià)按6,820 元/噸計(jì)算,按照1,500 噸預(yù)估金額為人民幣1,023 萬元,最終以實(shí)際使用數(shù)量結(jié)算。
上述議案須經(jīng)股東大會(huì)審議通過。
中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會(huì)
2010 年6 月17 日